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Oficina en Madrid del banco chino ICBC investigada por blanqueo (6 de 6)

Madrid.- La guardia civil registró hoy la sucursal madrileña del gigante bancario chino ICBC y ha detenido a sus dos principales responsables, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por al menos 40 millones de euros en España. El banco habría servido para la "introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores", dándoles una "apariencia de legalidad", afirmó la guardia civil española en un comunicado. Los agentes han detenido al director y al subdirector de la entidad, a cuya puerta en el centro de Madrid se podía ver este miércoles a dos guardias civiles de uniforme vigilando. La operación es consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo en la primavera del pasado año cuando la guardia civil desarticuló una red china de tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos. Esta red supuestamente importaba de forma masiva mercancías de China, declarando menos cantidad de la real, lo que supondría un delito de contrabando, y sin pagar los impuestos por la venta de ese material, incurriendo en fraude fiscal. (Foto: AFP)

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