NOTICIAS DE offshore

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¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?

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Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

Paradise Papers: Esto es lo que se conoce hasta el momento

Foto 1 | El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se enfrenta a preguntas sobre sus declaraciones financieras al Congreso y al Gobierno después de revelarse que no dio a conocer lazos empresariales con el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y un oligarca bajo las sanciones de Estados Unidos. (Foto: AFP)

FOTOS | Nuevos datos de un bufete de abogados offshore podrían volver a exponer la riqueza oculta de algunos individuos, y mostrarían cómo empresas, fondos de cobertura y otras entidades podrían haber evitado pagar impuestos.

Karoon: Perú debe superar dos desafíos para impulsar exploraciones offshore

Karoon está obligado a operar desde el puerto de Paita a 200 kilómetros al sur de la operaciones del lote Z-38 debido a que el puerto de Tumbes es pequeño, dijo Tim Hosking, gerente general de Karoon para Perú y Brasil.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 14 de abril.

Panama Papers: Personajes de la televisión y políticos también pasaron por Mossack Fonseca

El empresario Baruch Ivcher, la conductora Magaly Medina y el ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raygada, son algunos de los nuevos nombres que aparecen en los Panama Papers, según IDL Reporteros y Convoca.pe.

Panama Papers: Estas son las familias empresariales clientes de Mossack Fonseca en Perú

El pasado 11 de abril, la oficina de Mossack Fonseca fue intervenida por la Sunat.

En total son más de 260 los peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca, según análisis realizado por la ICIJ, que fue difundido hoy por IDL Reporteros y Convoca.pe.

Panamá planea adoptar nuevo estándar sobre información tributaria

Juan Carlos Varela. (Foto: Bloomberg)

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, anunció la creación de un comité de expertos de ocho miembros, de los cuales la mitad estará en el exterior, para discutir maneras de hacer más transparentes el sistema financiero panameño.

Panamá reforzará control de firmas de abogados tras escándalo de Panama Papers

(Foto: Bloomberg)

Tras la publicación de los Panama Papers, el sistema financiero y legal panameño enfrentan duros cuestionamientos por la aparente facilidad para crear sociedades opacas que facilitan la evasión fiscal.

Panama Papers: gremio bancario aclara que no todas las empresas offshore realizan prácticas ilegales

El presidente de Asbanc, Óscar Rivera, sostuvo que se está armando un mayor revuelo del justificado en relación al descubrimiento de una larga lista de empresas peruanas con este tipo de representaciones. “Esta práctica puede ser utilizada para bien o para mal”, anotó.

De la optimización fiscal al blanqueo de dinero: cómo funcionan las empresas 'offshore'

(Getty Images)

A diferencia de las filiales internacionales de las empresas, estas sociedades no tienen ninguna actividad económica en los países donde están domiciliados.

Los offshore son los mecanismos más usados para el lavado de activos

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El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS afirmó que una cosa es que las offshore sean legales y otra muy distinta que no representen un problema para el sistema anticorrupción.

BCR: "No es ilegal tener dinero fuera del país"

Presidente del ente emisor consideró que el caso “Panamá Papers” que implica a diversas figuras del ámbito político, empresarial y social, debería indagarse caso por caso, ya que todos los ciudadanos tienen la plena libertad de enviar su dinero fuera del país. “La obligación es pagar impuestos sobre los rendimientos que genera”, remarcó.