NOTICIAS DE operaciones financieras
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Alrededor de 1,000 empresas colombianas exportan sus productos al mercado peruano
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Bancoldex de Colombia trabaja casi con el 90% de bancos peruanos para dar apoyo financiero a exportadores colombiano e importadores peruanos, y aspira a mejorar esas operaciones.
SBS establece 144 señales de alerta para detectar lavado de activos o actos terroristas
En caso se identifiquen operaciones o situaciones referidas a las señales, estas deberán ser analizadas y evaluadas para determinar si constituyen operaciones sospechosas.
Conoce cómo evitar ser víctima de lavado de activos
Especial TU DINERO. Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal.