Messi bajo sospecha judicial por dinero de partidos benéficos enviado a paraísos fiscales

Autoridades de España investigan partidos celebrados durante 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos.

(Foto: USI)
(Foto: USI)

Los partidos de fútbol supuestamente benéficos que el astro del Barcelona y la selección de Argentina, Lionel Messi, celebró durante los años 2012 y 2013 en seis países americanos, desde Estados Unidos hasta Colombia, México o Perú, están bajo sospecha judicial, reveló hoy el Diario El País de España.

La unidad antiblanqueo de capitales de una sección de élite de la Guardia Civil (la UCO) investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos de esos eventos benéficos que acabaron en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao (en las Antillas Holandesas, al sudeste del Caribe).

Los justificantes oficiales de esas transferencias contienen anotaciones manuscritas que sugieren que los destinatarios del dinero fueron “G. Marín-Messi”.

Guillermo Marín es la persona a quien Messi encomendó la gestión de sus partidos benéficos, denominados Messi y sus amigos contra el resto del mundo, el cual contaba con figuras como Neymar.

Los investigadores creen que gran parte de los citados encuentros amistosos fueron organizados por las mismas personas parapetadas en sociedades con distinto nombre.

El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha abierto diligencias en relación con estos eventos deportivos por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Estas pesquisas son ajenas al expediente que recientemente le abrió la Agencia Tributaria de España a Messi por ocultar al fisco cobros por sus derechos de imagen (el jugador ha depositado cinco millones en un juzgado para aminorar la responsabilidad penal en el juicio que se le avecina en Barcelona).

Los partidos bajo investigación se celebraron en 2012 y 2013 en Cancún, Quintana Roo (México), Bogotá y Medellín (Colombia), Lima (Perú), en Los Ángeles y en Miami (Estados Unidos).

Los jugadores del Barcelona que acompañaron a Messi en algunos de esos partidos, como Dani Alves, Mascherano y Pinto, negaron ante la Guardia Civil haber cobrado a título personal dinero de esos partidos.

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