Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará proyecto de casas de cambio en próximos días en el cual exigirá antecedentes penales a los dueños, para que no los vinculen con el narcotráfico o delitos graves.

La Municipalidad de San Isidro adoptó la medida por razones de seguridad pero ¿desde cuándo entrará en vigencia la medida? y ¿qué harán ahora los cambistas?

El mayor número de reportes de transacciones sospechosas proviene de bancos y empresas de transferencia de fondos. Refuerzan supervisión sobre constructoras y casas de cambio.

Las inspecciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentraron en La Libertad, Lima Metropolitana y Cusco durante el último año. La segunda prioridad fueron las empresas dedicadas a la compra y venta de divisas.

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Los cambistas también están obligados. Claudia Canales, intendente de la UIF, informó que el incumplimiento es motivo de cierre del local. Hasta la fecha hay 400 solicitudes de registro. Deberán reportar las operaciones por encima de los US$ 1,000 y los procesos sospechosos.