La legislación peruana establece, que si un viajero sale o ingresa al país portando más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o instrumentos financieros negociables, tiene la obligación de declararlos ante la Sunat.

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que al país le está sucediendo lo mismo que a Colombia a nivel de lavado de activos. Cada vez que se hace una investigación en los casos sobre este delito, el meollo son las empresas.