NOTICIAS DE Sergio Espinoza
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Jefe de la UIF rechaza que su organismo sea usado como herramienta de persecución
![Jefe de la UIF rechaza que su organismo sea usado como herramienta de persecución](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/7/2/thumb/flujo/172874.jpg)
Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó que el no formar parte del Ejecutivo es una garantía de independencia.
SBS: “Nadie supervisa a las cooperativas de ahorro”
![SBS: “Nadie supervisa a las cooperativas de ahorro” La UIF de la SBS insiste en tener acceso directo al secreto bancario y secreto tributario.](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/0/7/0/thumb/flujo/70517.jpg)
Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010, que pide mayores facultades a la Superintendencia para controlar mejor a las cooperativas.
UIF: La construcción y el comercio exterior lideran sectores de lavado de activos
![UIF: La construcción y el comercio exterior lideran sectores de lavado de activos (USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/0/3/1/thumb/flujo/31557.jpg)
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un seguimiento a esa ilícita actividad. Sin embargo, señaló que en los últimos meses han aumentado los casos investigados por la Fiscalía.
Casas de empeño y préstamo no escaparán a supervisión de la SBS
![Casas de empeño y préstamo no escaparán a supervisión de la SBS Los reportes por lavado de activos sumaron los 2,245 hasta agosto, dijo Espinoza. (Foto: Carolina Urra)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/0/0/8/thumb/flujo/8867.jpg)
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de la entidad , apuntó Sergio Espinoza, jefe de esta unidad.