Si bien informes de los medios habían mencionado desde hace tiempo a los dos vástagos de Martinelli en el grupo de imputados por el caso de los sobornos, es la primera vez que se les menciona judicialmente.

Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “operaciones espejo” en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.

Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.

FOTOGALERÍA. Son cuatro las causas que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, que afrontará su primer juicio oral, entra las que es acusada de causar perjuicio al Estado en un polémico caso de operaciones cambiarias del Banco Central al final de su mandato.

El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.

La Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre de BSI por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.

La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.

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La candidata de Fuerza Popular rechazó tajantemente la acusación de que Ramírez ‘lavó’ dinero para financiar su campaña electoral, lo cual es investigado por la DEA.

Asimismo, acordaron fortalecer el diálogo para fomentar el entendimiento del marco regulatorio de los cuartos países y el intercambio de las mejores prácticas internacionales para el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público-Privadas.

La legislación peruana establece que si un viajero sale o ingresa al país con más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o instrumentos financieros negociables, está en la obligación de declararlo, precisó la Sunat

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 3 de diciembre.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 3 de noviembre.

La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con la cual espera detectar a otros grandes bancos involucrados en posibles delitos de lavado de dinero o violaciones de sanciones.

El problema principal identificado en la inspección al Banco Vaticano radica en sus procedimientos para identificar las actividades de alto riesgo, las cuales requieren más detalles.

Esto como complemento a los esfuerzos de la Sunat, la SBS a través de su UIF (Unidad de Inteligencia Tributaria), la Policía especializada en Lavado de Activos y la Contraloría General de la República, por combatir esta lacra social.

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El director de RSE de Centrum Católica advierte que no se está calibrando la influencia de este flagelo en la escala de violencia urbana. Rechaza que el incremento de la victimización contra la ciudadanía sea solo una percepción.

Directivo del banco británico David Bagley anunció su dimisión tras acusaciones del Senado estadounidense. La entidad financiera ocultó durante seis años transacciones con Irán por US$ 16,000 millones.

Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para reportar operaciones sospechosas.