NOTICIAS DE Panama Papers
Compartir:
The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore

The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.
Editorial: De papers en papers

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.
Más de 110 empresarios peruanos implicados en caso Appleby de paraísos fiscales

Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.
Panama Papers: Periodista que expuso el caso muere por una bomba en su auto

Daphne Caruana Galizia, de 53 años, había salido de su casa en el poblado de Mosta, ubicado a las afueras de la capital de Malta, cuando la bomba explotó y los restos del vehículo fueron arrojados hacia una pared y un campo.
Panama Papers: Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht

La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al menos US$ 59 millones en el país.
Panamá suspenderá investigación sobre Panama Papers

Explicó que la suspensión se debe a que el primer Tribunal Superior de Justicia, a raíz de una acción de amparo de garantías constitucionales, pidió a la fiscalía que entregue los documentos originales de la investigación.
Resumen 2016: Ataques marcaron el primer semestre y Panama Papers remecieron altas esferas de poder

El primer semestre de 2016 estuvo marcado por atentados en Europa y una nueva masacre en Estados Unidos. La literatura, la música y el deporte perdieron grandes nombres.
Meses después de escándalo de Panama Papers, Mossack Fonseca critica campaña internacional

El bufete de abogadoos Mossack Fonsecamanifiesta que hasta el momento “solo hay investigaciones sin fundamento” y que todo se trata de una campaña para forzar al gobierno de Panamá a aceptar las condiciones de los intercambios de información automáticos de organismos internacionales.
En Panamá acusan a Joseph Stiglitz de dañar imagen del país por caso Panama Papers

Joseph Stiglitz abandonó el comité encargado de reformar el sector financiero panameño, tras el escándalo de los Panama Papers el viernes junto al experto anticorrupción suizo Mark Pieth, tras alegar falta de transparencia.
Juez ordena investigar bienes de Macri por escándalo 'Panama Papers'

El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real.
Panama Papers: detienen en Suiza a empleado de Mossack Fonseca

Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la enorme filtración de datos relacionados con los negocios de empresas en paraísos fiscales.
Fondo "buitre" acreedor de Argentina demanda a Mossack Fonseca de Panama Papers

Según NML, Mossak Fonseca y una de sus filiales estadounidenses hicieron fracasar sus intentos al ayudar a las autoridades argentinas a encubrir activos detrás de sociedades de pantalla registradas en Nevada.
Editorial: Ausentes en Londres

“42 países presentaron planes de acción para combatir la corrupción, entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia y México”.
Colombia descubre evasión fiscal en dos tercios de los casos por Papeles de Panamá

Solo un 3% de los 1,200 casos Panama Papers estudiados hasta ahora ha reportado sus inversiones a las autoridades colombianas, dijo el Ministerio de Hacienda.
Panamá adopta intercambio de información financiera reclamada por OCDE

El sistema financiero de Panamá ha sido duramente criticado tras el escándalo de los Panama Papers : más de 11 millones de documentos que revelaron cómo una firma de abogados de Panamá creó sociedades off shore, entre otros para personalidades de todo el mundo.
Mossack Fonseca inicia acciones legales por publicación de Panama Papers

Los documentos del caso llamado Panama Papers están ahora accesibles al público, pese a que la firma panameña le pidió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desistir de su publicación si no quería ser demandado.
Más de 260 peruanos involucrados con firma Mossack Fonseca y BCR mantendría tasa de referencia en 4.25%

Al día con Gestión. En la lista figuran por lo menos 11 grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a conglomerados económicos influyentes hasta familias emergentes cuyas empresas negocian con el Estado.
Panama Papers: Estas son las familias empresariales clientes de Mossack Fonseca en Perú

En total son más de 260 los peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca, según análisis realizado por la ICIJ, que fue difundido hoy por IDL Reporteros y Convoca.pe.
Mossack Fonseca advierte de acciones legales contra ICIJ si libera los Panama Papers

Mossack Fonseca denunció que sus documentos fueron robados en un ataque informático y dijo que los medios de comunicación están sacando de contexto información protegida por acuerdos de confidencialidad.
Panamá instalará comité internacional que revisará sistema financiero

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, llegó a calificar a Panamá como “el último gran reducto” para ocultar fortunas ‘offshore’.
Allanan local de abogados panameños Mossack Fonseca vinculados a Panama Papers

Según el diario La Prensa de Panamá, de las oficinas de Mossack Fonseca salieron varios agentes de la Dirección de Información Policial (DIP) cargando bolsas plásticas con papeles triturados.
Panama Papers: UE estudia sancionar a bancos y asesores fiscales tras escándalo

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE evaluarán la propuesta en su próxima reunión el 22 y 23 de abril, en cuya agenda se ha incluido el asunto de la evasión de impuestos, tras conocerse el escándalo de los Papeles de Panamá.
FMI, ONU, OCDE y BM lanzan plataforma común contra evasión de impuestos

La iniciativa, anunciada en medio al escándalo por los llamados Panama Papers, tiene por objetivo “desarrollar las herramientas apropiadas por los países desarrollados” sobre la imposición fiscal a grandes empresas.
Sunat: Evasión tributaria requiere respuestas globales e intercambio de información entre países

El jefe de la Sunat dijo que el intercambio de información entre países es fundamental para combatir la evasión y elusión tributaria.
Panama Papers: Crónica de cómo se inició la más grande filtración de documentos secretos en el mundo
Sunat pide facultad para levantar el secreto bancario tal como sucede en los países de la OCDE

El ente tributario subrayó que esta herramienta ayudaría en la lucha contra la evasión tributaria y lavado de activos. El jefe de la Sunat explicó que actualmente solo pueden tomar esta medida con el permiso de un juez, pero este proceso puede tomar bastante tiempo y ello alerta a las personas investigadas.
G20 lanza ofensiva contra evasión fiscal tras Panama Papers y alerta sobre Brexit

El G20 llamó a levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y sancionar a los paraísos fiscales que no cooperen para lograr una mayor transparencia global.
FMI: Combate a la evasión fiscal está atrasado en América Latina

Para Alejandro Werner del FMI, se trata “de un esfuerzo que se tiene que dar a nivel internacional. En este sentido, hay esfuerzos que se tienen que llevar a cabo en América Latina”, así como en otras regiones.
Panamá reforzará control de firmas de abogados tras escándalo de Panama Papers

Tras la publicación de los Panama Papers, el sistema financiero y legal panameño enfrentan duros cuestionamientos por la aparente facilidad para crear sociedades opacas que facilitan la evasión fiscal.
Vladimir Putin admite veracidad de "Panama Papers" pero denuncia "provocaciones" de EE.UU.

“Aunque parezca extraño está información es fiable. Pero uno tiene la impresión de que no procede de periodistas sino de juristas”, dijo el presidente ruso. “En concreto no acusan a nadie de nada”.
Oxfam: las 50 grandes empresas de Estados Unidos depositaron US$ 1.4 billones en paraísos fiscales

Apple, General Electric y Microsoft son algunas de las compañías que depositaron su dinero en paraísos fiscales para evadir el pago impuestos, reveló la ONG Oxfam.
Panama Papers: FMI y Banco Mundial preocupados por evasión fiscal

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim advirtió que la evasión fiscal y otros flujos ilegales de dinero pueden tener un “tremendo efecto negativo” en los esfuerzos mundiales combatir la pobreza.
Fiscal panameño descarta acciones contra firma Mossack Fonseca que originó caso Panama Papers

La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, anunció que ha mantenido contactos con sus pares de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, aunque no dio más detalles.
Sunat investiga a 57 personas que recibieron S/ 60 millones de paraísos fiscales

Esta fiscalización se realizó durante el 2015, en base a la declaración tributaria del año 2014, precisó el Jefe de la Sunat, Martín Ramos. Son 43 los países considerados paraísos fiscales por el Perú.
Panama Papers: miembros de OCDE y G20 se reúnen tras revelaciones de evasión tributaria

Participantes de una serie de países, entre ellos miembros de la OCDE y del G20, intercambiaron puntos de vista sobre los Papeles de Panamá y sondearon posibles mecanismos de cooperación.
Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.
Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso de Panama Papers

Según el comunicado de la Procuraduría de Panamá, el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca se produce en la sede central de la firma de abogados, en la capital panameña, y demás filiales del grupo.
La UE lanza una nueva ofensiva contra la opacidad fiscal de las multinacionales

El proyecto de informar sobre las operaciones país por país responde al reclamo de las organizaciones no gubernamentales que acusan a las multinacionales de declarar sus beneficios en las jurisdicciones con una fiscalidad más favorable.