The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.

Daphne Caruana Galizia, de 53 años, había salido de su casa en el poblado de Mosta, ubicado a las afueras de la capital de Malta, cuando la bomba explotó y los restos del vehículo fueron arrojados hacia una pared y un campo.

Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

“Se ordena y aprueba que la moción del gobierno para que se certifique la extradición del presidente Martinelli sea concedida”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, según muestran documentos judiciales.

En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.

Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000 a cada uno.

La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de diez horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al menos US$ 59 millones en el país.

Sabih Saylan, acusado también como el intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fonseca en Panamá entre 1999 y 2016.

Explicó que la suspensión se debe a que el primer Tribunal Superior de Justicia, a raíz de una acción de amparo de garantías constitucionales, pidió a la fiscalía que entregue los documentos originales de la investigación.

Las grandes manifestaciones populares contra la corrupción, que marcaron un giro hacia una menor tolerancia con los funcionarios que abusan de sus cargos para embolsar dinero o favores.

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El primer semestre de 2016 estuvo marcado por atentados en Europa y una nueva masacre en Estados Unidos. La literatura, la música y el deporte perdieron grandes nombres.

El bufete de abogadoos Mossack Fonsecamanifiesta que hasta el momento “solo hay investigaciones sin fundamento” y que todo se trata de una campaña para forzar al gobierno de Panamá a aceptar las condiciones de los intercambios de información automáticos de organismos internacionales.

Desde Indonesia y Turquía hasta India y Argentina, muchas de las 20 economías más grandes del mundo están ofreciendo amnistías o incentivos para que ciudadanos y empresas repatríen fondos, algunos legales, otros no.

Joseph Stiglitz abandonó el comité encargado de reformar el sector financiero panameño, tras el escándalo de los Panama Papers el viernes junto al experto anticorrupción suizo Mark Pieth, tras alegar falta de transparencia.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real.

Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la enorme filtración de datos relacionados con los negocios de empresas en paraísos fiscales.

Según NML, Mossak Fonseca y una de sus filiales estadounidenses hicieron fracasar sus intentos al ayudar a las autoridades argentinas a encubrir activos detrás de sociedades de pantalla registradas en Nevada.

Con estas medidas el gobierno de centroderecha del presidente Mauricio Macri espera conformar un fondo especial para pagar miles de juicios por jubilaciones mal liquidadas y establecer una pensión universal a la vejez.

“42 países presentaron planes de acción para combatir la corrupción, entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia y México”.

Solo un 3% de los 1,200 casos Panama Papers estudiados hasta ahora ha reportado sus inversiones a las autoridades colombianas, dijo el Ministerio de Hacienda.

El sistema financiero de Panamá ha sido duramente criticado tras el escándalo de los Panama Papers : más de 11 millones de documentos que revelaron cómo una firma de abogados de Panamá creó sociedades off shore, entre otros para personalidades de todo el mundo.

Asimismo, la Municipalidad de San Isidro informó que en junio se reabrirá la avenida Rivera Navarrete. Revise las principales noticias del lunes 9 al viernes 13 de mayo.

Los documentos del caso llamado Panama Papers están ahora accesibles al público, pese a que la firma panameña le pidió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desistir de su publicación si no quería ser demandado.

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Al día con Gestión. En la lista figuran por lo menos 11 grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a conglomerados económicos influyentes hasta familias emergentes cuyas empresas negocian con el Estado.

El empresario Baruch Ivcher, la conductora Magaly Medina y el ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raygada, son algunos de los nuevos nombres que aparecen en los Panama Papers, según IDL Reporteros y Convoca.pe.

En total son más de 260 los peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca, según análisis realizado por la ICIJ, que fue difundido hoy por IDL Reporteros y Convoca.pe.

Mossack Fonseca denunció que sus documentos fueron robados en un ataque informático y dijo que los medios de comunicación están sacando de contexto información protegida por acuerdos de confidencialidad.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, llegó a calificar a Panamá como “el último gran reducto” para ocultar fortunas ‘offshore’.

Según el diario La Prensa de Panamá, de las oficinas de Mossack Fonseca salieron varios agentes de la Dirección de Información Policial (DIP) cargando bolsas plásticas con papeles triturados.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE evaluarán la propuesta en su próxima reunión el 22 y 23 de abril, en cuya agenda se ha incluido el asunto de la evasión de impuestos, tras conocerse el escándalo de los Papeles de Panamá.

La iniciativa, anunciada en medio al escándalo por los llamados Panama Papers, tiene por objetivo “desarrollar las herramientas apropiadas por los países desarrollados” sobre la imposición fiscal a grandes empresas.

El jefe de la Sunat dijo que el intercambio de información entre países es fundamental para combatir la evasión y elusión tributaria.

Los Panamá Papers ha permitido comprobar que detrás de los llamados paraísos fiscales existe un mundo paralelo al que habitan la inmensa mayoría de los seres humanos.

El ente tributario subrayó que esta herramienta ayudaría en la lucha contra la evasión tributaria y lavado de activos. El jefe de la Sunat explicó que actualmente solo pueden tomar esta medida con el permiso de un juez, pero este proceso puede tomar bastante tiempo y ello alerta a las personas investigadas.

El G20 llamó a levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y sancionar a los paraísos fiscales que no cooperen para lograr una mayor transparencia global.

Para Alejandro Werner del FMI, se trata “de un esfuerzo que se tiene que dar a nivel internacional. En este sentido, hay esfuerzos que se tienen que llevar a cabo en América Latina”, así como en otras regiones.

Tras la publicación de los Panama Papers, el sistema financiero y legal panameño enfrentan duros cuestionamientos por la aparente facilidad para crear sociedades opacas que facilitan la evasión fiscal.

“Aunque parezca extraño está información es fiable. Pero uno tiene la impresión de que no procede de periodistas sino de juristas”, dijo el presidente ruso. “En concreto no acusan a nadie de nada”.

Apple, General Electric y Microsoft son algunas de las compañías que depositaron su dinero en paraísos fiscales para evadir el pago impuestos, reveló la ONG Oxfam.

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim advirtió que la evasión fiscal y otros flujos ilegales de dinero pueden tener un “tremendo efecto negativo” en los esfuerzos mundiales combatir la pobreza.

La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, anunció que ha mantenido contactos con sus pares de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, aunque no dio más detalles.

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Esta fiscalización se realizó durante el 2015, en base a la declaración tributaria del año 2014, precisó el Jefe de la Sunat, Martín Ramos. Son 43 los países considerados paraísos fiscales por el Perú.

Participantes de una serie de países, entre ellos miembros de la OCDE y del G20, intercambiaron puntos de vista sobre los Papeles de Panamá y sondearon posibles mecanismos de cooperación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.

Según el comunicado de la Procuraduría de Panamá, el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca se produce en la sede central de la firma de abogados, en la capital panameña, y demás filiales del grupo.

El proyecto de informar sobre las operaciones país por país responde al reclamo de las organizaciones no gubernamentales que acusan a las multinacionales de declarar sus beneficios en las jurisdicciones con una fiscalidad más favorable.

El periodista rechazó estar implicado en actos irregulares y precisó que contactó a Mossack Fonseca solo para que opere la gestión administrativa de un programa talk show producido por su esposa.