NOTICIAS DE Lavado de activos
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¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?
Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.
Policía detiene a pastor evangélico Vicente Díaz Arce e incauta 13 propiedades en Lima
Empresario y pastor evangélico fue detenido en el marco de un operativo contra el delito de lavado de activos. Se incautaron 13 propiedades.
Poder Judicial declaró sin efecto sentencia que ponía en jaque el lavado de activos
Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el impacto de esta sentencia en la lucha contra el lavado de activos? Conócelo aquí.
Fiscalía investiga si Alan García lideró organización criminal, ¿qué respondió el líder aprista?
A través de su cuenta de Twitter, García criticó el cambio de opinión del fiscal José Antonio Castellanos.
Caso Odebrecht: Keiko Fujimori ya fue notificada de investigación preliminar
El abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la excandidata ya fue notificada del inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos.
Caso Odebrecht: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Keiko Fujimori
La investigación preliminar abierta por el fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, contra Keiko Fujimori será por un período de 8 meses.
Perú es el que más aumentó riesgo de lavado de activos en América Latina en el 2017
Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países.
¿Qué opina la ciudadanía sobre prisión preventiva para Ollanta Humala?
Orden de prisión preventiva por 18 meses alcanzó también a su esposa Nadine Heredia, quien estará en el penal Santa Mónica. Ollanta Humala estará en el penal de Barbadillo.
Empresas pesqueras reforzarán sistema de prevención contra el soborno y el lavado de activos
Ello les permitirá tener un sistema de prevención sólido y como consecuencia eximirse de responsabilidad penal o administrativa en caso se diesen delitos.
Fiscalía pide prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
Se les acusa a ambos personajes del delito de lavado de activos. El jueves se tomará una decisión sobre el pedido por parte del juez Richard Concepción.
UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
Caso Odebrecht: Félix Moreno saldrá en libertad luego de revocarse su prisión preventiva
Según la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Moreno deberá sujetarse a una serie de reglas, de las cuales la primera es la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside.
Marcelo Odebrecht: Vea aquí la confesión que implica a Ollanta Humala en la entrega de dinero
¿Qué dijo Marcelo Odebrecht ante las autoridades judiciales brasileras respecto a Ollanta Humala? Documento judicial da cuenta de sus declaraciones.
Policía detiene a alcalde de Chilca e incauta maleta con S/ 200,000 y US$ 30,000
El alcalde Richard Ramos es acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos. El Poder Judicial ordenó su detención.
Keiko Fujimori sobre investigación a sus hermanos: “Basta de cortinas de humo para tapar Odebrecht”
En su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial señaló que “crecen los rumores que lejos de aquí, el Sr. Toledo y sus ministros de entonces están #ArmandoElMuñeco”.
Fiscalía investiga a hermanos Fujimori por lavado de activos
El congresista Kenji Fujimori aseguró que sus hermanos Hiro y Sachie son señalados solo por razones políticas. “Yo doy la cara por ellos y estoy orgulloso de ambos”, sostuvo el menor de los Fujimori.
SBS y Sunat se unen para luchar contra lavado de activos y delitos tributarios
La firma del convenio fue encabezada por Socorro Heysen, superintendenta de la SBS, y Víctor Shiguiyama, superintendente de la Sunat.
Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero
En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó número récord el año pasado.
Alan García investigado por lavado de activos: aprista denunciante declarará este 6 de febrero
La Policía y Fiscalía recogerán el testimonio de Ángela Valdez, militante aprista que denunció a Alan García y Pilar Nores por lavado de activos en agravio del Estado.
Nadine Heredia podrá salir del país pero deberá regresar cada 30 días
La ex presidenta del Partido Nacionalista podrá viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
'Peter Ferrari': El caso de lavado de activos que movilizó a policías y más de 30 fiscales
Pedro Pérez también está involucrado a casos de narcotráfico y minería ilegal, según la Fiscalía de la Nación.
Ministerio Público y Policía intervienen 11 viviendas por caso de lavado de activos
Las viviendas intervenidas se encuentran en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores, San Juan de Miraflores y Punta Negra.
Ollanta Humala pagó caución de S/ 50,000 por supuesto lavado de activos
“El pago de los S/ 50,000 se hizo el último lunes (19 de diciembre). Ya se comunicó al juzgado”, precisó el abogado del expresidente, Julio Espinoza.
Poder Judicial dejó al voto el pedido de prisión preventiva contra Nadine Heredia
También dejó al voto el pedido de la defensa de Nadine para que se le permita residir en Suiza y desde allí firmar su asistencia judicial.
La UIF podrá acceder al secreto bancario de sospechosos en 48 horas
En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.
¿El Ministerio Público debió solicitar la prórroga de impedimento de salida del país de Nadine Heredia?
La ex primera dama, Nadine Heredia, fue nombrada por la FAO como directora de su Oficina de Enlace de Ginebra, Suiza. Heredia es actualmente investigada por presunto lavado de activos durante la campaña del expresidente Humala entre los años 2006 y 2011.
Fiscalía: Nadine sí informó sobre su salida del país pero juez no se ha pronunciado
El fiscal Juárez explicó que no se pidió renovar su impedimento de salida del Perú debido a que han desaparecido los supuestos que habían para el pedido inicial.
Ollanta Humala pagará S/ 50 mil de caución por supuesto por lavado activos
Poder Judicial ordena también la comparecencia de Ollanta Humala cada 30 días. El abogado de Humala, César Espinoza, dijo que los fiscales no corroboraron el testimonio de los informantes y apelaron la orden del juez.
Fernando Zavala niega que medidas para fortalecer la UIF sean inconstitucionales
Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
Editorial: A paso de tortuga
“No hay proactividad en el Poder Judicial para plantear otras propuestas alternativas”.
SBS aprobó normas para la prevención del lavado de activos
El ente regulador emitió dos nuevas regulaciones aplicables a los agentes de aduanas y a las personas o empresas dedicadas al otorgamiento de préstamos y empeños.
Alejandro Toledo: incautan la casa del expresidente en Punta Sal
Juzgado especializado en lavado de activos ordenó la incautación del inmueble de Alejandro Toledo como parte de la investigación del caso Ecoteva que comprende a su esposa y su suegra.
Argentina: encausan por lavado de dinero a ex directivos de banco francés BNP
Un juez dictó el procesamiento y embargó los bienes de los ex directivos de BNP Paribas por más de US$ 750 millones.
Poder Judicial ordena impedimento de salida del país de Nadine Heredia
Autoridad judicial también dispuso la comparecencia restringida contra la esposa del mandatario Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos. La medida también recae en Rocío Calderón y su hermano, Ilan Heredia.
Caso Agendas: Acusan a Nadine Heredia de presunto delito de lavado de activos
Congreso de la República acusa también a la primera dama por el delito de defraudación tributaria, junto a 24 personas.
Julia Príncipe: "La situación para Nadine Heredia y su entorno familiar es complicada"
La ex procuradora del Estado sostiene que existen indicios que señalan que la primera dama sería culpable del delito de lavado de activos. Afirma que fue sacada de su puesto como procuradora pública por investigarla.
Joaquín Ramírez: Comisión de Ética del Congreso aprueba investigarlo
La medida fue aprobada por unanimidad por los congresistas Rogelio Canches, Daniel Mora, Mauricio Mulder, Mesías Guevara y Carlos Tubino.
SBS volverá a pedir al próximo Congreso facultad para levantar el secreto bancario al investigar delitos
El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será mayoría en el próximo Congreso, apoyar al proyecto de ley que presentarán como un gesto de respaldo a la lucha contra la delincuencia.
Asbanc: US$ 12,901 millones en activos se han lavado en el Perú en la última década
La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas, con el 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%, detalló la Asociación de Bancos (Asbanc).
Fiscalía: Fujimorismo dilata proceso de lavado de activos
Fiscal investiga a partido de Keiko por presuntos aportes ilícitos a la campaña del 2011. Agrega que pese a ya no ser representante de la agrupación, Joaquín Ramírez está incluido en el proceso.
Caso Joaquín Ramírez: Procuraduría Antidrogas pide que lo investiguen por lavado de dinero del narcotráfico
Procuradora Sonia Medina remitió un oficio al fiscal de la Nación, para que se disponga el comienzo de las pesquisas contra el legislador.
DEA asegura que actualmente no está investigando a Keiko Fujimori
La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.
Chlimper: "Pongo las manos al fuego por Keiko Fujimori, ya que no existe lavado por US$ 15 mlls."
Candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular calificó como “psicosocial” las informaciones que revelan una investigación de la DEA al congresista Joaquín Ramírez. “Él me ha asegurado que no existe tal audio”, subrayó.
Benítez pide a Comisión de Fiscalización citar con urgencia a Keiko Fujimori
El congresista Heriberto Benítez señala que no es la primera vez que se vincula a Fuerza Popular con hechos ligados al lavado de activos.
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 11 de mayo.
Humala declarará hoy por investigación a Nadine Heredia sobre lavado de activos
Es la primera vez que un mandatario peruano en funciones declara ante un fiscal. Debido a su investidura, Humala recibirá al magistrado en Palacio de Gobierno.
Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.
Detienen a empresario ligado a los Kirchner
El empresario, propietario de la firma Austral Construcciones S.A y favorecido con millonarias obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es acusado por supuesto lavado de activos.
Financistas de Keiko Fujimori y otros 12 peruanos son mencionados en informe Panama Papers
Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, usó su nombre para la creación de dos offshore, a través de la firma panameña Mossack Fonseca. A continuación les presentamos un resumen de la investigación.