NOTICIAS DE Lavado de activos
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¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?
![¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/5/7/thumb/flujo/257187.jpg)
Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.
Poder Judicial declaró sin efecto sentencia que ponía en jaque el lavado de activos
![Poder Judicial declaró sin efecto sentencia que ponía en jaque el lavado de activos Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017. (Foto: USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/5/2/thumb/flujo/252724.jpg)
Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el impacto de esta sentencia en la lucha contra el lavado de activos? Conócelo aquí.
Fiscalía investiga si Alan García lideró organización criminal, ¿qué respondió el líder aprista?
![Fiscalía investiga si Alan García lideró organización criminal, ¿qué respondió el líder aprista? El expresidente Alan García usó su cuenta de Twitter para criticar al fiscal Castellanos.](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/5/1/thumb/flujo/251214.jpg)
A través de su cuenta de Twitter, García criticó el cambio de opinión del fiscal José Antonio Castellanos.
Caso Odebrecht: Keiko Fujimori ya fue notificada de investigación preliminar
![Caso Odebrecht: Keiko Fujimori ya fue notificada de investigación preliminar El abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la excandidata ya fue notificada del inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/4/3/thumb/flujo/243981.jpg)
El abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la excandidata ya fue notificada del inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos.
Caso Odebrecht: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Keiko Fujimori
![Caso Odebrecht: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Keiko Fujimori](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/4/3/thumb/flujo/243876.jpg)
La investigación preliminar abierta por el fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, contra Keiko Fujimori será por un período de 8 meses.
Perú es el que más aumentó riesgo de lavado de activos en América Latina en el 2017
![Perú es el que más aumentó riesgo de lavado de activos en América Latina en el 2017 La puntuación de Perú se ubicó en 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países. (Foto: USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/4/3/thumb/flujo/243688.jpg)
Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países.
¿Qué opina la ciudadanía sobre prisión preventiva para Ollanta Humala?
![¿Qué opina la ciudadanía sobre prisión preventiva para Ollanta Humala?](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/3/4/thumb/flujo/234760.jpg)
Orden de prisión preventiva por 18 meses alcanzó también a su esposa Nadine Heredia, quien estará en el penal Santa Mónica. Ollanta Humala estará en el penal de Barbadillo.
Fiscalía pide prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
![Fiscalía pide prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/3/3/thumb/flujo/233741.jpg)
Se les acusa a ambos personajes del delito de lavado de activos. El jueves se tomará una decisión sobre el pedido por parte del juez Richard Concepción.
Caso Odebrecht: Félix Moreno saldrá en libertad luego de revocarse su prisión preventiva
![Caso Odebrecht: Félix Moreno saldrá en libertad luego de revocarse su prisión preventiva](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/2/6/thumb/flujo/226866.jpg)
Según la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Moreno deberá sujetarse a una serie de reglas, de las cuales la primera es la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside.
Policía detiene a alcalde de Chilca e incauta maleta con S/ 200,000 y US$ 30,000
![Policía detiene a alcalde de Chilca e incauta maleta con S/ 200,000 y US$ 30,000](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/1/5/thumb/flujo/215073.jpg)
El alcalde Richard Ramos es acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos. El Poder Judicial ordenó su detención.
SBS y Sunat se unen para luchar contra lavado de activos y delitos tributarios
![SBS y Sunat se unen para luchar contra lavado de activos y delitos tributarios](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/0/3/thumb/flujo/203687.jpg)
La firma del convenio fue encabezada por Socorro Heysen, superintendenta de la SBS, y Víctor Shiguiyama, superintendente de la Sunat.
Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero
![Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero Lavadores compran propiedades a través de testaferros.](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/2/0/1/thumb/flujo/201609.jpg)
En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó número récord el año pasado.
Nadine Heredia podrá salir del país pero deberá regresar cada 30 días
![Nadine Heredia podrá salir del país pero deberá regresar cada 30 días (Foto: USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/9/6/thumb/flujo/196144.jpg)
La ex presidenta del Partido Nacionalista podrá viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
'Peter Ferrari': El caso de lavado de activos que movilizó a policías y más de 30 fiscales
!['Peter Ferrari': El caso de lavado de activos que movilizó a policías y más de 30 fiscales La Policía allanó hoy la vivienda en la que fue capturado ‘Peter Ferrari’ luego de una investigación de Fiscalía. (Foto: Andina)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/9/4/thumb/flujo/194438.jpg)
Pedro Pérez también está involucrado a casos de narcotráfico y minería ilegal, según la Fiscalía de la Nación.
Ministerio Público y Policía intervienen 11 viviendas por caso de lavado de activos
![Ministerio Público y Policía intervienen 11 viviendas por caso de lavado de activos](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/9/4/thumb/flujo/194384.jpg)
Las viviendas intervenidas se encuentran en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores, San Juan de Miraflores y Punta Negra.
Fiscalía: Nadine sí informó sobre su salida del país pero juez no se ha pronunciado
![Fiscalía: Nadine sí informó sobre su salida del país pero juez no se ha pronunciado](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/8/5/thumb/flujo/185072.jpg)
El fiscal Juárez explicó que no se pidió renovar su impedimento de salida del Perú debido a que han desaparecido los supuestos que habían para el pedido inicial.
Ollanta Humala pagará S/ 50 mil de caución por supuesto por lavado activos
![Ollanta Humala pagará S/ 50 mil de caución por supuesto por lavado activos](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/8/2/thumb/flujo/182800.jpg)
Poder Judicial ordena también la comparecencia de Ollanta Humala cada 30 días. El abogado de Humala, César Espinoza, dijo que los fiscales no corroboraron el testimonio de los informantes y apelaron la orden del juez.
Fernando Zavala niega que medidas para fortalecer la UIF sean inconstitucionales
![Fernando Zavala niega que medidas para fortalecer la UIF sean inconstitucionales](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/7/2/thumb/flujo/172861.jpg)
Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
Alejandro Toledo: incautan la casa del expresidente en Punta Sal
![Alejandro Toledo: incautan la casa del expresidente en Punta Sal Vista de la casa de Alejandro Toledo en Punta Sal. (Foto: USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/6/0/thumb/flujo/160149.jpg)
Juzgado especializado en lavado de activos ordenó la incautación del inmueble de Alejandro Toledo como parte de la investigación del caso Ecoteva que comprende a su esposa y su suegra.
Argentina: encausan por lavado de dinero a ex directivos de banco francés BNP
![Argentina: encausan por lavado de dinero a ex directivos de banco francés BNP Fachada de la sede principal de BNP Paribas en París. (Foto: AFP)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/5/7/thumb/flujo/157270.jpg)
Un juez dictó el procesamiento y embargó los bienes de los ex directivos de BNP Paribas por más de US$ 750 millones.
Poder Judicial ordena impedimento de salida del país de Nadine Heredia
![Poder Judicial ordena impedimento de salida del país de Nadine Heredia](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/5/3/thumb/flujo/153101.jpg)
Autoridad judicial también dispuso la comparecencia restringida contra la esposa del mandatario Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos. La medida también recae en Rocío Calderón y su hermano, Ilan Heredia.
Caso Agendas: Acusan a Nadine Heredia de presunto delito de lavado de activos
![Caso Agendas: Acusan a Nadine Heredia de presunto delito de lavado de activos](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/5/2/thumb/flujo/152787.jpg)
Congreso de la República acusa también a la primera dama por el delito de defraudación tributaria, junto a 24 personas.
Joaquín Ramírez: Comisión de Ética del Congreso aprueba investigarlo
![Joaquín Ramírez: Comisión de Ética del Congreso aprueba investigarlo](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/5/0/thumb/flujo/150910.jpg)
La medida fue aprobada por unanimidad por los congresistas Rogelio Canches, Daniel Mora, Mauricio Mulder, Mesías Guevara y Carlos Tubino.
Fiscalía: Fujimorismo dilata proceso de lavado de activos
![Fiscalía: Fujimorismo dilata proceso de lavado de activos](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/8/thumb/flujo/148252.jpg)
Fiscal investiga a partido de Keiko por presuntos aportes ilícitos a la campaña del 2011. Agrega que pese a ya no ser representante de la agrupación, Joaquín Ramírez está incluido en el proceso.
DEA asegura que actualmente no está investigando a Keiko Fujimori
![DEA asegura que actualmente no está investigando a Keiko Fujimori Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular. (Foto: USI)](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/6/thumb/flujo/146812.jpg)
La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.
Chlimper: "Pongo las manos al fuego por Keiko Fujimori, ya que no existe lavado por US$ 15 mlls."
![Chlimper: "Pongo las manos al fuego por Keiko Fujimori, ya que no existe lavado por US$ 15 mlls."](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/6/thumb/flujo/146810.jpg)
Candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular calificó como “psicosocial” las informaciones que revelan una investigación de la DEA al congresista Joaquín Ramírez. “Él me ha asegurado que no existe tal audio”, subrayó.
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
![¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/4/thumb/flujo/144638.jpg)
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 11 de mayo.
Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses
![Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/0/thumb/flujo/140430.jpg)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.
Financistas de Keiko Fujimori y otros 12 peruanos son mencionados en informe Panama Papers
![Financistas de Keiko Fujimori y otros 12 peruanos son mencionados en informe Panama Papers](https://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/3/9/thumb/flujo/139455.jpg)
Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, usó su nombre para la creación de dos offshore, a través de la firma panameña Mossack Fonseca. A continuación les presentamos un resumen de la investigación.